Lietuvas «Swedbank» saņēmusi valsts centrālās bankas brīdinājumu par pārkāpumiem un trūkumiem naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā.
Lietuvas Banka brīdina «Swedbank» par trūkumiem naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
«Swedbank» līdz 1.maijam šie trūkumi jānovērš, norādījusi Lietuvas Banka.
Lietuvas «Swedbank» paziņojusi, ka tā jau ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmas un nodrošinātu klientu atbilstošu identifikāciju, līdz ar to novēršot vairākus centrālās bankas pārbaudē konstatētos trūkumus.
«Pārbaudē konstatēto mēs uztveram ļoti nopietni. Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršana mums ir prioritāte. Tādēļ mēs veltām visas pūles, lai nodrošinātu, ka atbilstam prasībām šajā jomā,» uzsvērusi Lietuvas «Swedbank» vadītāja Dovile Griģiene.
Centrālās bankas pārbaude Lietuvas «Swedbank» notika no 2016.gada sākuma līdz 2017.gada martam.