Auditorkompānijas EY (iepriekš «Ernst & Young») darbu «ABLV Bank» likvidācijas procesā vadīs Polijas birojs, aģentūrai LETA pavēstīja kompānijas pārstāvji.
Auditorkompānijas EY darbu «ABLV Bank» likvidācijas procesā vadīs Polijas birojs
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Kompānijā informēja, ka «ABLV Bank» likvidatori nozīmējuši EY par neatkarīgu konsultantu, kura uzdevums ir izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas atbilstības prasību ievērošanas metodoloģiju bankas kreditoru līdzekļu izmaksas procesam. EY komanda palīdzēs arī šīs metodoloģijas ieviešanā un uzraudzībā, lai novērstu potenciālu naudas atmazgāšanas vai sankciju apiešanas gadījumu iespējamību kreditoru līdzekļu izmaksas gaitā.
EY komandā strādās starptautisku ekspertu komanda no ASV un Eiropas, kuriem ir praktiska pieredze finanšu noziegumu jautājumos ar pasaules mēroga finanšu institūcijām, it īpaši «Zini savu klientu» («Know Your Customer» (KYC)), naudas atmazgāšanas novēršanas (AML), starptautisko sankciju ievērošanas (IS) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) procedūru jomās.
EY ir iesaistīti atbilstības procesu metodoloģijas izstrādē «ABLV Bank» kopš 2018.gada maija un šī projekta ieviešanā cieši sadarbojas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisju (FKTK) un «ABLV Bank» likvidatoriem.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Eiropas Centrālā banka no 12.jūlija ir anulējusi «ABLV Bank» izsniegto licenci.
Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, «ABLV Bank» akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju. FKTK 2018.gada 12.jūnijā atļāva «ABLV Bank» sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.
«ABLV Bank» problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas («FinCEN») februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas «ABLV Bank» par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. «FinCEN» publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka «ABLV Bank» vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.