/nginx/o/2013/09/05/2052455t1haf24.jpg)
Jaanuari alguses korraldas keskkriminaalpolitsei (KKP) koostöös USA föderaalse juurdlusbürooga (FBI) Eestis ulatusliku operatsiooni, mille käigus tabati interneti teel USA pankadelt raha välja petnud isik ja tema kaasosalised.
Keskkriminaalpolitsei tabas internetipetturite grupi
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
KKP uurijad ja eriüksuse K-komando töötajad korraldasid 11. ja 12. jaanuaril läbiotsimised paarikümnes Tallinnas ja Ida-Virumaal asuvas elamus ja autos, vahendas riigiprokuratuuri pressiteenistus.
Kokku peeti juhtumiga seoses kinni ja kuulati kahtlustatavatena üle 15 isikut. Kolm neist viibivad eeluurimise ajal vahi all.
Riigiprokurör Piret Pauktyse sõnul kahtlustatakse 21-aastast Elvist internetist ebaseaduslikul teel hangitud krediitkaardiandmete kasutamises internetipoodides maksmisel.
Põhiliselt osteti kokku erinevaid elektroonikakaupu, näiteks videokaameraid, fotoaparaate, autoraadioid jms.
Lisaks kasutas Elvis võltsitud tekke ja võõraste isikute krediitkaardiandmeid Ameerika Ühendriikide pankadelt raha välja petmiseks.
Pettuste teel saadud raha lasi ta USAst värvatud isikutel kanda rahvusvahelise kiirrahakaardi süsteemi Western Unioni kaudu Eestisse erinevate variisikute nimele.
Lisaks kelmustele kahtlustatakse Elvist ka rahapesus. Esialgsete andmete kohaselt sai ta kuritegelikust tegevusest tulu 400 000 krooni ulatuses.
KKP peadirektori Elmar Vaheri sõnul jõuti kuritegude avastamiseni enam kui pool aastat kestnud ulatusliku jälitustöö tulemusena.
Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad suures ulatuses grupiviisilist kelmust ja rahapesu.