Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas birojā sākta resoriskā pārbaude saistībā ar iesniegumu, kurā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ziņo par kādu uzņēmumu, kas, iespējams, nodarbojas ar finanšu piramīdu organizēšanu Latvijā.
- Brīdina par kāda Krievijas krāpnieka aktivitātēm Latvijā 23. decembris, 2011
FKTK iepriekš aicināja iedzīvotājus uzmanīties no uzņēmuma «MMM-2011», kura dibinātājs ir Krievijas visu laiku lielākās finanšu piramīdas MMM veidotājs Sergejs Mavrodi.
Policija aicina iedzīvotājus uzmanīties no finanšu piramīdām, jo tām raksturīgas augstas gada procentu likmes. Vidēji kredītiestādes Latvijā piedāvā aptuveni 5% peļņu gadā, taču uzņēmumi, kuri organizē finanšu piramīdas piedāvā 20% līdz 70% peļņu gadā, dažos gadījumos pat vēl vairāk, norādīja RRP.
Policija aicinām uzmanīties ikvienu iedzīvotāju, kurš saņem piedāvājumu iesaistīties šaubīgos finanšu darījumos, kuros tiek solīta netipiski augsta peļņa.
Vienlaikus policija atgādina, ka licencēto komersantu saraksts, kas drīkst pieņemt noguldījumus apskatāms Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā - «www.fktk.lv».
Jau ziņots, ka Mavrodi pagājušā gada janvārī paziņoja par jaunas investīciju programmas dibināšanu, solot tās dalībniekiem ikmēneša ieņēmumus 20% līdz 30% apjomā.
No FKTK sniegtās informācijas izriet, ka «MMM-2011» nelicencēto pakalpojumu reklāmu izvietojis arī Latvijas teritorijā, tostarp sabiedriskā transporta līdzekļos, aicinot Latvijas iedzīvotājus ieguldīt savus naudas līdzekļus šajā uzņēmumā.
Mavrodi 90.gados no Krievijas iedzīvotājiem izkrāpa miljardiem dolāru.
MMM, «MMM-Fondi», «MMM-Invest» dibinātājs un vadītājs Mavrodi no 1993. līdz 1995.gadam sertifikātu, akciju un tā dēvēto MMM biļešu pirkšanas un pārdošanas aizsegā no iedzīvotājiem izkrāpa īpašumus vairāk nekā 250 miljardu nedenominēto rubļu apmērā.
Pirmo reizi krimināllietu pret Mavrodi ierosināja 1994.gadā par nodokļu nemaksāšanu 100 miljonu dolāru (54,10 miljonu latu) apmērā, bet nākamajā gadā - par krāpšanu. 1994.gada augustā viņš nokļuva cietumā, taču tika atbrīvots, jo kļuva par Krievijas Valsts domes deputātu, bet vēlāk pat kandidēja uz Krievijas prezidenta amatu 1996.gada vēlēšanās.
Apsūdzībās par krāpšanu viņš tika arestēts 2003.gadā, bet 2007.gadā atbrīvots. Tiesa lika viņam investoriem atmaksāt miljoniem dolāru un liedza darboties finanšu jomā.
Pēc provizoriskiem datiem, MMM mahināciju dēļ cietuši aptuveni 25 miljoni Krievijas iedzīvotāju, kas kopsummā zaudēja 250 miljardus rubļu. Par cietušajiem šajā lietā tika atzīti 60 000 cilvēku.
