Ekonomikas policijas kratīšanas Trasta komercbankā (TKB) saistītas ar naudas atmazgāšanas shēmu, Krievijā par rubļiem iepērkot vērtspapīrus un nekavējoties tos pārdodot caur Eiropas bankām, tā klientu naudai palīdzot nogult ofšoros. Tādu pašu shēmu ASV banku uzraugi izmeklē attiecībā pret «Deutsche bank», pērnajā oktobrī izraisot starptautisku skandālu, šovakar ziņo LTV raidījums «De facto».
Latvijas izmeklētājiem ir aizdomas, ka Latvijā shēmas «smadzenes» bijis TKB valdes loceklis Viktors Ziemelis, pie kura šonedēļ veikta kratīšana. Viņš atstādināts no amata.
Fakts, ka tiesneši sankcionējuši vairākas kratīšanas un vēl iepriekš — noklausīšanos vairāku mēnešu garumā, apliecina, ka pierādījumu bāze ir pārliecinoša.
«Ir inkriminēts viens Krimināllikuma pants, tas ir, 195.panta 3.daļa — noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Protams, šajā lietā ir tiesiskās palīdzības lūgumi un būs tiesiskās palīdzības lūgumi, kas arī mazlietiņ, iespējams, šo [izmeklēšanas] termiņu pagarina,» saka Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska.
Ekonomikas policijas izmeklēšana sākās ar divu Trasta komercbankas privātbaņķieru aizturēšanu.
«De facto» zināms, ka kratīšanās pie abiem privātbaņķieriem policija izņēmusi kodu kalkulatorus, dokumentus un e-pasta sarakstes. Kā arī bankas darbinieku seifos atrasts liels daudzums skaidras naudas. Cik — to tāpat kā citas detaļas Ekonomikas policija neatklāj. Pēc «De facto» informācijas, Ekonomikas policija sākotnēji aizturējusi 5-6 cilvēku grupu, daļa no shēmā iesaistītajām personām nav saistītas ar TKB, bet sniegušas IT pakalpojumus un citu atbalstu.
«Trasta komercbanka apstiprina faktu, ka bankas telpās tika veiktas procesuālās darbības. Attiecībā uz kratīšanām bankas valdes locekļa Viktora Ziemeļa dzīves vietā banka šo informāciju nevar apstiprināt vai komentēt. Banka var apstiprināt, ka viņš tika izsaukts sniegt liecības policijai,» teikts TKB atbildē raidījumam «De facto».
Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārbauda, vai bankas iekšējās kontroles sistēma nostrādājusi pienācīgi.