Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde šā gada novembrī apturēja noziedzīga grupējuma darbību, kas valsts budžetam nodarījusi zaudējumus vairāk nekā 250 000 eiro apmērā, informē VID.
VID aptur noziedzīgu grupējumu, kas valstij nodarījis lielus zaudējumus (5)
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums, iespējams, izmantojot vairākus savstarpēji nesaistītus Latvijā reģistrētus uzņēmumus, ar viltu nepamatoti saņēma valsts budžeta līdzekļus pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā uz savā kontrolē esošiem banku kontiem. Turklāt, iespējams, nolūkā slēpt un maskēt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un iegūt izkrāptos valsts budžeta līdzekļus savā valdījumā, tika izmantoti vairāku fizisku personu banku konti dažādās Eiropas valstīs.
Kriminālprocesā iesaistīts viens reāli strādājošs informācijas tehnoloģiju (IT) jomas uzņēmums, kurš atrodas grupējumā iesaistītās personas valdījumā. Minētais uzņēmums par savu saimniecisko darbību VID iesniedzis deklarācijas un pārskatus, aprēķinājis valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, bet likumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav veicis aprēķinātos maksājumus, tādējādi, iespējams, izvairoties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā. Kā arī kriminālprocesā noskaidrots, ka noziedzīga grupējuma dalībnieku radinieks vēl nesenā pagātnē ilgstoši ieņēma vadošu amatu VID.
Sāktā kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kratīšanas uzņēmumu ofisos, personu dzīvesvietās, īpašumos un transportlīdzekļos Rīgā un Vidzemē, kuru laikā tika izņemti nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi - dokumenti, informācija elektroniskā veidā, kodu kartes, kodu kalkulatori, norēķinu kartes, skaidra nauda, zīmogi. Turklāt pie vienas grupējumā iesaistītas personas atrasta augu izcelsmes narkotiskā viela.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu iespējamu izdarīšanu divas personas tika atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienestu veiktas darbības iesaistīto juridisko un fizisko personu aktīvu pārvietošanas un īpašumtiesību maiņas nepieļaušanai.
Saistībā ar noziedzīgā grupējuma darbībām VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess saskaņā ar 177.panta trešajā daļā, 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiks sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.