Šonedēļ Londonā aizturēts pazīstamais Indijas juvelierizstrādājumu nozares uzņēmējs Niravs Modi – viņam Indijā izvirzītas apsūdzības aptuveni divu miljardu dolāru izkrāpšanā no Indijas bankām, vēsta Indijas medijs “The Times of India”.
Juvelieris-afērists: Indijas uzņēmēju apsūdz divu miljardu dolāru izkrāpšanā bankām
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Saskaņā ar apsūdzību Modi kopā ar savu tēvoci apkrāpuši Indijas banku “Punjab National”.
Modi uzskatāms par vienu no pazīstamākajiem uzņēmējiem Indijā.
Izdevums “Forbes” 2017.gadā viņa īpašumu vērtību novērtēja ar 1,8 miljardiem dolāru.
Modi juvelierizstrādājumu uzņēmums “Firestar Diamond” darbojās daudzās pasaules valstīs.
Krāpšanas skandāla rezultātā “Firestar Diamond” iesniedza bankrota pieteikumu.
2018.gada sākumā Indijas finanšu regulatori atklāja krāpšanas shēmu, kurā iesaistīts Modi.
Izrādījies, ka Modi un viņa tēvocis – uzņēmējs Mehuls Čoksi – Indijas bankā “Punjab National” septiņu gadu garumā saņēmuši garantijas, kas viņiem ļāvušas ņemt kredītus citās bankās.
Šie kredīti vēlāk tikuši pārskaitīti dažādām čaulas kompānijām un neviens no tiem netika atdots, tādējādi nodarot “Punjab National” zaudējumus.
Gan Modi, gan Čoksi Indiju pameta 2018.gada janvārī – neilgi pirms viņu īstenotās shēmas atklāšanas.
Pagājušā gada jūnijā Indija abus uzņēmējus izsludināja starptautiskā meklēšanā.
Neilgi pēc tam Modi paziņoja par saviem plāniem pieprasīt Indijā politisko patvērumu.
Modi šobrīd atrodas apcietinājumā Lielbritānijā.