Uz robežas turpmāk būs jādeklarē skaidra nauda no 10 000 eiro (2)

Likuma grozījumi paredz, ka fiziskai personai, kas, šķērsojot valsts iekšējo robežu, ieved Latvijā vai izved no Latvijas skaidru naudu 10 000 eiro apmērā vai vairāk, pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma būs jāaizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapa, kā arī ar parakstu jāapliecina sniegto ziņu patiesums.

No likumprojekta izriet, ka skaidras naudas deklarācijas veidlapā būs jānorāda informācija par naudas īpašnieku un tās saņēmēju, kā arī skaidrās naudas summa un veids, tās izcelsme un izmantošanas nolūks, kā arī informācija par transporta veidu un maršrutu.

Ja skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādītā informācija būs nepatiesa vai nepilnīga, tiks uzskatīts, ka skaidras naudas deklarēšanas pienākums nav izpildīts. Turklāt šādā gadījumā kompetentā iestāde varēs piespriest naudas sodu 25% apmērā no summas, kuru būtu pienākums deklarēt.

Finanšu ministrijas (FM) pārstāve Līga Kļaviņa iepriekš Saeimas komisijas pārstāvjiem skaidroja, ka minētie likuma grozījumi ir saistīti ar Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas jeb "Moneyval" rekomendācijām, kas ieviešamas, lai Latvijā aktīvāk cīnītos pret finanšu noziegumiem.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš skaidroja, ka virknei Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir paredzētas tiesības veikt uz robežas pārbaudes, lai pārbaudītu skaidras naudas izcelsmi. To veic Vācijā, Francijā, Luksemburgā, Itālijā, Lietuvā, Beļģijā, Austrijā, Bulgārijā, Horvātijā, Anglijā u.c. Tajā pašā laikā Kiršteins atsaucās uz paša pieredzēto, ka viņš nedz Elzasā, nedz Zviedrijā nav pieredzējis, ka uz robežas būtu jādeklarē skaidra nauda.

Tomēr VID pārstāvis uzsvēra, ka lielākajā daļā ES dalībvalstu tiek kontrolēta skaidras naudas plūsma. Viņš arī atsaucās uz statistiku Latvijā, minot, ka kopš 2013.gada trīs miljardi eiro izņemti kā nezināmas izcelsmes nauda. Pēdējo mēnešu laikā tikušas aizturētas divas personas, kad katra no personām centās Latvijā ievest pa 300 000 eiro nezināmas izcelsmes skaidras naudas. Savukārt vakar tikusi aizturēta persona, kas turēta aizdomās par 150 000 eiro nezināmas izcelsmes naudas ievešanu Latvijā.

""Moneyval" nosaka, ka šādas naudas plūsmas ir rūpīgi jāpārbauda, turklāt mūsu valstī mēģina ievest lielas naudas summas, kuras izcelsme nav pārbaudāma. Jo aktīvāk kontrolēsim ārējo robežu, jo vairāk apkarosim šādas naudas apgrozību," piebilda Podiņš.