Šī gada pirmajā ceturksnī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) iesaldējis iespējami noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 159,8 miljonu eiro apmērā, kas ir četras reizes vairāk nekā pērn pirmajos mēnešos, aģentūru LETA informēja FID.
Pirmajā ceturksnī iesaldēti noziedzīgi iegūti €159,8 miljoni (2)
Šogad iesaldēti arī divi nekustamie īpašumi un viens bankas seifs.
FID gan brīdina, ka ārkārtējās situācijas laikā gan finanšu institūcijās, gan citviet ir ieviestas izmaiņas klientu apkalpošanas kārtībā un tas var mudināt noziedzniekus izmantot situāciju ļaunprātīgiem mērķiem. Tādēļ dienests aicina finanšu iestādes būt atbildīgām un informēt dienestu par aizdomīgiem darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
FID informēja, ka šogad tiesībaizsardzības iestādēm nosūtīts 61 materiāls turpmākai izmeklēšanai, kas ir par 37% vairāk nekā 2019.gada pirmajā ceturksnī.
Gada pirmajos mēnešos FID saņēmis 1248 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, līdzīgi kā 2019.gada pirmajos mēnešos, kad bija saņemti 1286 ziņojumi. Gada sākumā dienests saņēmis arī divus ziņojumus par iespējamu terorisma un proliferācijas finansēšanu, taču pēc rūpīgas pārbaudes aizdomas nav apstiprinājušās.
37% aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegti saistībā ar aizdomām par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nenorādot iespējamu predikatīvu noziedzīgu nodarījumu. Gadījumos, kur iespējamie predikatīvie noziedzīgie nodarījumi ir identificēti, visbiežāk ir norādīti noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, krāpšana, kā arī informācijas nesniegšana vai nepatiesu ziņu sniegšana par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju.
Turpinot sadarboties ar analogiem ārvalstu dienestiem, šogad pirmajā ceturksnī Finanšu izlūkošanas dienests no ārvalstu izlūkošanas dienestiem saņēmis 187 pieprasījumus un nosūtījis 189 pieprasījumus. Pasaulē izsludinātā ārkārtējā situācija pandēmijas ierobežošanai ārvalstu finanšu izlūkošanas dienestu savstarpējo saziņu nav būtiski ietekmējusi.
Šogad pirmajos mēnešos notikušas 52 Sadarbības koordinācijas grupas sanāksmes, kas ir trīs reizes vairāk nekā pērn šajā laikā. FID organizēto sadarbības koordinācijas platformu aktīvi izmanto tiesībaizsardzības iestādes, uzraudzības un kontroles institūcijas un privātā sektora pārstāvji. Konkrētas operatīvas lietas pārrunātas 17 sanāksmēs, savukārt pārējās - dažāda rakstura savstarpējās sadarbības jautājumi.
Tāpat šogad dienests sagatavojis stratēģiskos pētījumus par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem, tendencēm, apjomiem un jaunākajām izmantotajām metodēm, identificējot konkrētas noziedzīgas darbības un ievainojamības sektorālā līmenī.