Nozares | 11. oktobris 10:53Uzsāks informatīvu akciju, lai izglītotu uzņēmējus un sabiedrību par finanšu noziegumu riskiem Lasīt rakstu
Latvijā | 7. augusts 17:04 1Atkārtoti pārbaudīs VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktori (1) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 12. jūlijs 21:07 10LTV: Viens no "PNB bankas" jaunajiem īpašniekiem ir Tuvo Austrumu miljardieris Tamrazs Lasīt rakstu
Latvijā | 25. jūnijs 15:09 413TM rosina visaptverošu revīziju saistībā ar finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu (10)PapildinātsLasīt rakstu
Nozares | 17. aprīlis 14:21 60"Reuters": Brauders Latvijā iesniedzis sūdzību par naudas atmazgāšanu "Swedbank" (15)PapildinātsLasīt rakstu
Finanšu ziņas | 14. aprīlis 08:20 117Par pārkāpumiem nodokļu jomā paredzēs bargākus sodus (9) Lasīt rakstu
Viedokļi un komentāri | 31. marts 15:52 1VID pagaidām nekomentē priekšlikumu par Eiropas finanšu policiju Lasīt rakstu
Viedokļi un komentāri | 18. marts 07:44Rinkēvičs: finanšu sektora problēmu dēļ tuvāko gadu laikā būs jāstrādā pie radikālas valsts tēla maiņas Lasīt rakstu
Nozares | 13. marts 13:03OECD: cīņa ar finanšu noziegumiem būtu jākoordinē Iekšlietu ministrijai vai Kontroles dienestam (2) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 23. februāris 18:15 1Finanšu ministrija rosina būtiski ierobežot darījumu skaitu ar skaidru naudu (1) Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 20. februāris 07:29Krāpnieciska dimantu shēma Itālijā: policija konfiscējusi €700 miljonus Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 19. februāris 12:37Liek slēgt naudas atmazgāšanas skandālā ierauto "Danske Bank" Igaunijas filiāliPapildinātsLasīt rakstu
Viedokļi un komentāri | 16.12.2018. 5SEB vadītāja: korupcijas risku esamība Latvijai neglaimo Lasīt rakstu
Nozares | 15.11.2018.Latvijā aizturēts Ukrainas bankas "CityCommerce Bank" līdzīpašnieks (3)PapildinātsLasīt rakstu
Kriminālziņas | 8.11.2018. 3Tiesai nodota krimināllieta pret nelegāli iegūtas naudas legalizētāju Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 24.10.2018.Bijušais Grieķijas aizsardzības ministrs apcietināts lietā par naudas atmazgāšanu Lasīt rakstu
Latvijā | 22.10.2018. 1Valdības komiteja atbalsta noteikumus par finanšu noziegumu apkarošanu nebanku kreditēšanas jomā Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 18.10.2018. 3Nodokļu krāpniecības shēma: no Eiropas valstu kasēm aizpludināti €55 miljardi (1) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 15.10.2018. 29VID sācis kriminālprocesu pret bijušo augsta ranga Valsts policijas darbinieciPapildinātsLasīt rakstu
Finanšu ziņas | 10.10.2018.Aktīvistu organizācijas: ES valstu vīzu tirgošanas programmas rada naudas atmazgāšanas riskuŠāda programma ir spēkā arī LatvijāLasīt rakstu
Nozares | 4.10.2018. 6Resoriskā pārbaude par iespējamu naudas atmazgāšanu "ABLV Bank" pārtapusi kriminālprocesā (1) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 4.10.2018.ASV Tieslietu ministrija veic izmeklēšanu saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 17.09.2018.Naudas atmazgāšanu "Danske Bank" Igaunijas filiālē izmeklē arī ASV iestādes Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 12.09.2018. 13EP: Minimālajam sodam par naudas atmazgāšanu jābūt četriem gadiem cietumā Lasīt rakstu
Nozares | 11.09.2018. 4Naudas atmazgāšanas skandāls Nīderlandē: atkāpies bankas ING finanšu direktors Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 10.07.2018. 12«Nebeidzama naudas plūsma» jeb vērienīgākās Ponci shēmas pasaulē Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 5.07.2018.Dānija plāno «Danske Bank» konfiscēt naudas atmazgāšanā gūtos ienākumus (1) Lasīt rakstu
3 GalerijasĀrvalstīs | 1.07.2018.$109 miljoni skaidrā naudā, krievu pircēji un aizdomas par naudas atmazgāšanu Trampa uzņēmumā (1) Lasīt rakstu Skatīties galeriju
