Ārvalstīs2022. gada 4. augusts11Putina oligarhu un citu noziedznieku mahinācijas Lielbritānijā palīdzējusi īstenot Latvijas valstpiederīgāPēta BBC un "Finance Uncovered"
RaidierakstsNozares2021. gada 25. februārisKā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?Zini naudas li(ī)kumus!
RaidierakstsNozares2021. gada 18. februārisVai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā?Uzņēmēju un FID redzējums
Latvijā2021. gada 11. janvāris1VK: Finanšu jomas noziegumu izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte nav uzlabojusies
Viedokļi2021. gada 11. janvāris1VK: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanu kavē vienotas izpratnes trūkums par tiesību normu piemērošanu
Kriminālziņas2020. gada 30. novembris7Nauda, munīcija un granātas: VID aptur noziedzīga grupējuma darbību
Financenet2020. gada 24. jūnijsVācijā izmeklē € 1,9 miljardu iztrūkumu digitālo maksājumu kompānijā "Wirecard"
Finanšu ziņas2020. gada 19. martsFKTK brīdina par "Mysafemarket" piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem
Nozares2020. gada 8. marts3"ABLV" lietā aptuveni desmit gadījumos pazīmes par bankas darbinieku iesaisti
Komentāri2020. gada 21. janvārisReirs: Gada laikā paveikts nozīmīgs darbu finanšu sektora "kapitālā remonta" īstenošanā
Finanšu ziņas2019. gada 10. decembris1Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā oficiāli publicēts Lemberga vārds
Ziņas2019. gada 20. novembris30Bijušais Krievijas "VID" darbinieks investē miljonus BaltijāPa pēdām Krievijas naudai
Nozares2019. gada 10. novembris8"ABLV" akcionārs Bernis lobistiem Vašingtonā samaksājis miljonu dolāru
Finanšu ziņas2019. gada 23. oktobris5Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus miljoniem eiro apmērā
Nozares2019. gada 11. oktobrisUzsāks informatīvu akciju, lai izglītotu uzņēmējus un sabiedrību par finanšu noziegumu riskiem
Finanšu ziņas2019. gada 12. jūlijsLTV: Viens no "PNB bankas" jaunajiem īpašniekiem ir Tuvo Austrumu miljardieris Tamrazs
Latvijā2019. gada 25. jūnijs10TM rosina visaptverošu revīziju saistībā ar finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanuPapildināts
Nozares2019. gada 17. aprīlis15"Reuters": Brauders Latvijā iesniedzis sūdzību par naudas atmazgāšanu "Swedbank"Papildināts
Komentāri2019. gada 18. martsRinkēvičs: finanšu sektora problēmu dēļ tuvāko gadu laikā būs jāstrādā pie radikālas valsts tēla maiņas
Nozares2019. gada 13. marts2OECD: cīņa ar finanšu noziegumiem būtu jākoordinē Iekšlietu ministrijai vai Kontroles dienestam
Finanšu ziņas2019. gada 23. februāris1Finanšu ministrija rosina būtiski ierobežot darījumu skaitu ar skaidru naudu
Ārvalstīs2019. gada 20. februārisKrāpnieciska dimantu shēma Itālijā: policija konfiscējusi €700 miljonus