Ārvalstīs2018. gada 25. septembrisĀrvalstu uzņēmums Somijā atmazgājis miljoniem eiro; aizturēti Igaunijas un Krievijas pilsoņi
Komentāri2018. gada 5. septembrisECB: Naudas atmazgāšanas novēršanai ir nepieciešams vienots Eiropas regulējums
Finanšu ziņas2018. gada 4. septembrisZiņojums: “Danske bank” Igaunijas filiāle apkalpojusi vismaz 30 miljardus dolāru Krievijas naudas (3)
Komentāri2018. gada 23. augustsFinanšu ministre: "Moneyval" slikto vērtējumu par Latviju ietekmēja iestāžu prasmju un resursu trūkums (2)
Finanšu ziņas2018. gada 23. augusts"Moneyval" vadītājs: Aktīvāk neapkarojot naudas atmazgāšanu, Latvijai jārēķinās ar ekonomiskām sekām (2)
Finanšu ziņas2018. gada 23. augusts"Moneyval": Latvijai nepietiekami panākumi cīņā ar naudas atmazgāšanu; nosaka pastiprinātu kontroles režīmu
Finanšu ziņas2018. gada 1. augustsFKTK: Latvijas banku sektors ir atbrīvojies no nevēlamiem čaulas veidojumiem
Finanšu ziņas2018. gada 1. augustsFinansists: caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli tika atmazgāta asiņaina nauda (1)