Finanšu ziņas2019. gada 3. janvārisVējonis: Janvārī obligāti jāpieņem lēmumi par "Moneyval" rekomendācijām (2)
Finanšu ziņas2018. gada 29. novembrisAizdomās par naudas atmazgāšanu veic kratīšanu “Deutsche Bank” galvenajā birojā
Nozares2018. gada 28. novembris"Danske Bank" izvirzītas provizoriskas apsūdzības saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijā
Nozares2018. gada 28. septembris"ABLV Bank" kreditori pieteikuši prasības nedaudz vairāk kā divu miljardu eiro apmērā (1)
Ārvalstīs2018. gada 25. septembrisĀrvalstu uzņēmums Somijā atmazgājis miljoniem eiro; aizturēti Igaunijas un Krievijas pilsoņi
Komentāri2018. gada 5. septembrisECB: Naudas atmazgāšanas novēršanai ir nepieciešams vienots Eiropas regulējums
Finanšu ziņas2018. gada 4. septembrisZiņojums: “Danske bank” Igaunijas filiāle apkalpojusi vismaz 30 miljardus dolāru Krievijas naudas (3)
Komentāri2018. gada 23. augustsFinanšu ministre: "Moneyval" slikto vērtējumu par Latviju ietekmēja iestāžu prasmju un resursu trūkums (2)
Finanšu ziņas2018. gada 23. augusts"Moneyval" vadītājs: Aktīvāk neapkarojot naudas atmazgāšanu, Latvijai jārēķinās ar ekonomiskām sekām (2)
Finanšu ziņas2018. gada 23. augusts"Moneyval": Latvijai nepietiekami panākumi cīņā ar naudas atmazgāšanu; nosaka pastiprinātu kontroles režīmu
Finanšu ziņas2018. gada 1. augustsFKTK: Latvijas banku sektors ir atbrīvojies no nevēlamiem čaulas veidojumiem
Finanšu ziņas2018. gada 1. augustsFinansists: caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli tika atmazgāta asiņaina nauda (1)