Finanšu ziņas2019. gada 9. janvāris"Moneyval" risku mazināšanā galvenais ir darbi, ne tikai normatīvu uzlabošana
Komentāri2019. gada 17. janvārisKontroles dienesta vadītāja: Latvija savlaicīgi nespēs izpildīt "Moneyval" rekomendācijas (5)
Komentāri2019. gada 29. janvārisASV eksperts pastāsta, kā vērtēs Latvijas sekmes cīņā pret nelegālu naudu
Nozares2019. gada 8. februārisFrancijā atkal sākta izmeklēšana pret "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē (1)
Kriminālziņas2019. gada 12. februārisBijušais KNAB priekšnieks Vilnītis iesaistīts lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu (12)
Ārvalstīs2019. gada 13. februārisEK ierosina Saūda Arābiju iekļaut naudas atmazgāšanā iesaistīto valstu "melnajā sarakstā" (3)
Kriminālziņas2019. gada 13. februārisApkarojot naudas atmazgāšanu, policija pērn arestējusi mantu 121,3 miljonu eiro vērtībā (2)
Nozares2019. gada 20. februārisZviedrijas TV: iespējams, arī Swedbank izmantota naudas atmazgāšanai (25)
Finanšu ziņas2019. gada 20. februāris"Swedbank" komentē izskanējušās aizdomas par naudas atmazgāšanu (8)
Finanšu ziņas2019. gada 26. februārisAtbalsta ideju par nelikumīgiem atzīt līdzekļus, ja persona nespēj pamatot to izcelsmi
Komentāri2019. gada 28. februārisNesakārtotā banku sektora dēļ Latvijai pastāv eksistenciāls risks (17)
Finanšu ziņas2019. gada 6. martsNaudas atmazgāšanas skandāli: Krievijas noziedznieki izmantojuši Eiropas vājās vietas (2)
Viedokļi2019. gada 12. martsKāpēc Latvijā noziedznieku vaina bieži netiek pierādīta? Saruna ar Jāni Bordānu (42)
Finanšu ziņas2019. gada 14. martsEP kritizē dalībvalstu lēmumu nepieņemt naudas atmazgātāju melno sarakstu
Finanšu ziņas2019. gada 15. martsNaudas atmazgāšanas lieta: ziņojumā atklāti 9 miljardi eiro aizdomīgu darījumu "Swedbank" (16)
Finanšu ziņas2019. gada 19. martsMinistrs: Manīgiem cilvēkiem nav grūti atrast vājās vietas finanšu sistēmā (1)
Nozares2019. gada 22. martsSākotnējā izmeklēšana: "Swedbank" pārtraukusi attiecības ar aizdomīgajiem klientiem (3)
Finanšu ziņas2019. gada 26. martsZviedrijas mediji: "Swedbank" vadītāja jau 2013. gadā zinājusi par aizdomīgiem darījumiem (1)
Viedokļi2019. gada 14. maijslasāmgabalsMan, lūdzu, algu “skaidrā”! Kāpēc labāk izvairīties no bankas visu redzošās acs? (84)
Ārvalstīs2019. gada 17. maijsES no "nodokļu paradīžu" saraksta svītro Arubu, Barbadosu un Bermudu salas
Finanšu ziņas2019. gada 14. jūnijsBaltijā joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai, brīdina "Europol" (6)
Finanšu ziņas2019. gada 18. jūnijs"Nordea" birojā Dānijā veikta kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu
Nozares2019. gada 5. jūlijsInformācija par "Hermitage Capital" vēstulē paustajiem pārmetumiem nosūtīta vairākiem dienestiem
Finanšu ziņas2019. gada 9. jūlijsTrīs gadu laikā Igaunijas bankas lauzušas līgumus ar 1800 aizdomīgiem klientiem
Nozares2019. gada 18. jūlijsASV laikraksts: Likmes cīņā pret naudas atmazgāšanu Latvijai ir augstas (43)
Nozares2019. gada 4. septembrisIzveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Komentāri2019. gada 25. septembrisMēs esam mainījušies un šāda ceļa šeit vairs nav jeb FID komentē Džuliāni apsūdzības Latvijai (2)
Nozares2019. gada 27. septembrisLatvijas tiesībsargājošās iestādes šogad ierosinājušas 102 kriminālprocesus par naudas atmazgāšanu