Nozares2019. gada 4. septembrisIzveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Komentāri2019. gada 25. septembrisMēs esam mainījušies un šāda ceļa šeit vairs nav jeb FID komentē Džuliāni apsūdzības Latvijai (2)
Nozares2019. gada 27. septembrisLatvijas tiesībsargājošās iestādes šogad ierosinājušas 102 kriminālprocesus par naudas atmazgāšanu
Latvijā2019. gada 27. septembrisĢenerālprokurors gandarīts par rezultātu uzlabošanos naudas atmazgāšanas apkarošanā (3)
Finanšu ziņas2019. gada 2. oktobrisPretēji ierobežojumiem, "naudas laundromāts" Lielbritānijā turpina vērienīgi darboties (5)
Kriminālziņas2019. gada 8. oktobrisPar naudas atmazgāšanu aiztur septiņas personas un piemēro arestu automašīnām € 600 000 vērtībā (10)
Nozares2019. gada 17. oktobrisInformatīvā kampaņā iedzīvotājiem un uzņēmējiem skaidros ekonomisko noziegumu sekas
Banku jaunumi2019. gada 23. oktobrisSaistībā ar aizdomām par "Swedbank" naudas atmazgāšanu turpinās vairākas izmeklēšanas
Kriminālziņas2019. gada 13. novembrisVID izmeklē iespējamu noziedzīgi iegūtu 2,3 miljonu eiro legalizāciju
Banku jaunumi2019. gada 15. novembrisZviedrijas TV rīcībā ir informācija par naudas atmazgāšanu SEB Baltijas valstu meitasbankās (9)
Banku jaunumi2019. gada 21. novembrislasāmgabalsViens oligarhs, 70 konti, 860 miljoni dolāru jeb "Swedbank" riskantā klienta noslēpumi (13)
Finanšu ziņas2019. gada 21. novembrisAviopasažieriem no Krievijas konstatē, iespējams, noziedzīgi iegūtu skaidru naudu (5)
Finanšu ziņas2019. gada 21. novembrisPieņem grozījumus, kas atvieglos noziedzīgi iegūto līdzekļu konstatēšanu
Finanšu ziņas2019. gada 23. novembrisKariņš nevēlas palielināt budžeta deficītu, kamēr nav zināmi "FATF" un "Moneyval" lēmumi (31)
Finanšu ziņas2019. gada 28. novembrisLabi zināmas noziedzīgās shēmas, kurās iesaistīti SEB bankas klienti (3)
Finanšu ziņas2019. gada 2. decembris"Moneyval" skata Latvijas progresa ziņojumu par rekomendāciju izpildi
Banku jaunumi2019. gada 3. decembrisNogalināta krievu baņķiera brīdinājums pamudinājis SEB sākt cīņu pret naudas atmazgāšanu
Banku jaunumi2019. gada 23. decembris2019. gads kā pagrieziena punkts jeb kā lielās bankas savu reputāciju sabojāja (13)
Finanšu ziņas2020. gada 11. janvārisIespējamā iekļūšana „pelēkajā sarakstā” nenozīmē atteikšanos no kredītkartēm (22)
Banku jaunumi2020. gada 17. janvārisIgaunija par 300 miljonu dolāru atmazgāšanu apsūdz ap 10 "Danske Bank" darbinieku (3)
Finanšu ziņas2020. gada 22. janvāris"Moneyval": Latvijai ir izdevies panākt progresu cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu (11)
Banku jaunumi2020. gada 30. janvārisArī Ovsjaņņikovam 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā piemērots apcietinājums (19)
Kriminālziņas2020. gada 1. februāris€ 50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam (2)
Banku jaunumi2020. gada 6. februārisABLV bankas €50 miljonu atmazgāšanas lietā iesaistīto personu skaits pieaudzis līdz 13 (1)