Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
/nginx/o/2022/07/26/14719226t1h1286.png)
Pētot ārzonās reģistrētās firmas, žurnālisti uzgājuši uzgājām to pēdas kādā vēl plašākā narkobiznesa struktūrā Meksikā. ASV Maiami tiesa pirms gada bargu sodu piesprieda vienai no Amerikas lielākajām bankām Wachovia. Banka samaksāja 160 miljonus dolāru sodu par to, ka slēpusi Meksikas narkotiku baronu netīro naudu - 378 milijardus dolāru
Šīs Amerikas bankas narko skandālā publiski izskanēja arī četru Jaunzēlandē reģistrētu firmu nosaukumi. Tieši caur šīm firmām tika mazgāta narkotiku nauda. Un visiem ofšoriem ir vēl kāda kopīga iezīme. Tām bija konti vienā nelielā Latvijas bankā.
Pēc Nekā Personīga rīcībā esošajiem Wachovia Londonas biroja drošības dienesta ziņojumiem izriet, ka caur firmām Keronol, Melide, Dorio un Tormex no Baltic International Bank - tālāk uz Wachovia banku Londonā aizgāja vismaz 40 miljoni narkokarteļa nauda. Asiņainos miljonus kartelis izmantoja, lai iegādātos lidmašīnas kokaīna pārvadāšanai. Balstoties uz šo Wachovia Londonas biroja drošības dienesta darbinieka nopludināto informāciju, vēlāk arī tika ierosināta lieta pret Wachovia biroju ASV.
Viena no kompānijām, kas izmeklēšanā nonāca zem Wachovia palielināmā stikla, bija Tormex. Tobrīd Wachovia izmeklētāji vēl nezināja, ka uzdūrušies kompānijai, kas kalpoja kā naudas atmazgāšanas platforma dažādu valstu uzņēmējiem un organizētās noziedzības grupējumiem.
Tormex ir tā sauktā spoku kompānija
Tai nav un nekad nav bijis biroja, darbinieku vai legālu biznesa projektu. Tās direktors ir šoferis no Krievijas 44 gadus vecais Alberts Masļakovs. Viņš neko nezināja par tādas firmas eksistenci. Savulaik pēc paziņu lūguma parakstījis papīrus angļu valodā, jo “ļoti vajadzējis naudu”. Par šādu parakstu Maskavā maksājot 100 līdz 300 ASV dolārus. Baltic Internatuional bank ir izvairīga runājot par šādu klientu.
Šī pētījuma autoru rīcībā esošās konta izdrukas rāda, ka no 2007. līdz 2008.gada rudenim caur Tormex kontu Baltic International Bankā kopumā pārskaitīti 680 milijoni. Latvijā maksājumi pārskaitīti dažādām firmām ar banku kontiem vēl vairākās bankās: Hansabank, Aizkraukles banka, Baltic Trast Bank, Rietumu banka, Parex banka, Trasta komercbanka. Maksājumi tika veikti gan ārzonu jeb tā sauktajām spoku kompānijām visā pasaulē, gan arī reāli eksistējošiem uzņēmumiem Eiropā, ASV, Tuvajos un Tālajos Austrumos. Baltic international bank pārstāve komentāros bija pieticīga, jo likums neļauj stāstīt par bankas klientiem.
Liela daļa veiktie darījumi no Tormex konta Baltic international bank, bija neīsti. Pat ja arī firmas varēja uzrādīt noslēgtus līgumus par preču iegādi, tikai vienā gadījumā Tormex sadarbības partneris patiešām arī saņēma kravu. Vairākumā gadījumu līgumi vēlāk tika lauzti, bet naudu atdeva atpakaļ caur citu spoku firmu.
Līdz ar to varam secināt, ka tieši Baltic International Bank spēlējis nozīmīgu lomu, lai naudas atmazgātāji varētu veikt savus noziedzīgos darījumus visā pasaulē. 2008. gadā Tormex konti Belokoņa bankā slēgti, kas netieši norāda, ka banka atzīst naudas aizdomīgo izcelsmi.