Ārvalstu uzņēmums Somijā atmazgājis miljoniem eiro; aizturēti Igaunijas un Krievijas pilsoņi

Ilustratīvs attēls

FOTO: AFP/SCANPIX

Somijas policija valsts dienvidrietumos saistībā ar kāda ārvalstu nekustamā īpašuma uzņēmumu iespējamo līdzdalību naudas atmazgāšanā un cilvēku nelegālā nodarbināšanā aizturējusi divus cilvēkus – Igaunijas pilsoni un Krievijas pilsoni, vēsta Somijas raidorganizācija YLE.

Policija Turku apgabalā strādājošo nekustamā īpašuma uzņēmumu tur aizdomās naudas atmazgāšanā un nodokļu mahinācijās.

Izmeklēšanas gaitā policija pagājušās nedēļas beigās veica plašu reidu, kura laikā aizturēti abi aizdomās turētie – 36 gadus vecs Krievijas pilsonis un 51 gadu vecs Igaunijas pilsonis.

Izmeklēšana saistīta ar nekustamā īpašuma uzņēmumu ”Airiston Helmi”.

Šis uzņēmums iztērējis miljoniem dolāru zemes iegādei Turku arhipelāgā.

Uzņēmums reģistrēts Somijā, tomēr policijai ir aizdomas, ka ar to saistīti abi aizturētie.

Somijas policija uzskata, ka uzņēmums ”Airiston Helmi” varētu būt bijis aizsegs citās valstīs noziedzīgi iegūtas naudas atmazgāšanas shēmām Somijā.

Pagājušās nedēļas nogales reidā policija pārmeklēja vairākus ar uzņēmumu saistītus īpašumus, konfiscējot arī lielu daudzumu skaidras naudas.

Vienā no vietām konfiscēti 500 000 eiro, kas bijuši ievietoti plastmasas maisos.

Kopumā Somijas policija pārmeklējusi 17 dažādas vietas Turku arhipelāgā.

Tāpat policija konfiscējusi datortehniku, kurā glabāts liels daudzums informācijas par uzņēmuma ”Airiston Helmi” darbību.

Somijas policija turpina izmeklēšanu.

Uz augšu