Nozares | Vakar, 00:02 23"Moneyval" rekomendācijas un to nepildīšanas iespējamās sekas (11)Kas ir "Moneyval"?Lasīt rakstu
Nozares | 4 septembris 07:23Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 16 augusts 19:10 2Divi vīrieši no Igaunijas apsūdzēti 130-140 miljonu eiro atmazgāšanā Lasīt rakstu
Nozares | 18 jūlijs 15:13 131ASV laikraksts: Likmes cīņā pret naudas atmazgāšanu Latvijai ir augstas (43) Lasīt rakstu
Nozares | 9 jūlijs 15:36 17Ziņojums: Pērn Igaunijā par naudas atmazgāšanu notiesātas 16 personas Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 9 jūlijs 15:11Trīs gadu laikā Igaunijas bankas lauzušas līgumus ar 1800 aizdomīgiem klientiem Lasīt rakstu
Nozares | 5 jūlijs 15:07 2Informācija par "Hermitage Capital" vēstulē paustajiem pārmetumiem nosūtīta vairākiem dienestiem Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 18 jūnijs 08:06 3"Nordea" birojā Dānijā veikta kratīšana saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu Lasīt rakstu
Nozares | 17 jūnijs 12:36 271Drīzumā sāks likvidēt patiesā labuma guvējus neatklājušos uzņēmumus (12) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 14 jūnijs 13:14 28Baltijā joprojām pastāv riski Krievijas naudas atmazgāšanai, brīdina "Europol" (6) Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 17 maijs 17:40ES no "nodokļu paradīžu" saraksta svītro Arubu, Barbadosu un Bermudu salas Lasīt rakstu
Viedokļi | 14 maijs 00:01 312lasāmgabalsMan, lūdzu, algu “skaidrā”! Kāpēc labāk izvairīties no bankas visu redzošās acs? (90) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 26 marts 13:13 75Zviedrijas mediji: "Swedbank" vadītāja jau 2013. gadā zinājusi par aizdomīgiem darījumiem (1) Lasīt rakstu
Nozares | 22 marts 13:44 13Sākotnējā izmeklēšana: "Swedbank" pārtraukusi attiecības ar aizdomīgajiem klientiem (3) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 19 marts 10:19Ministrs: Manīgiem cilvēkiem nav grūti atrast vājās vietas finanšu sistēmā (1) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 15 marts 10:00 359Naudas atmazgāšanas lieta: ziņojumā atklāti 9 miljardi eiro aizdomīgu darījumu "Swedbank" (16) Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 14 marts 16:12EP kritizē dalībvalstu lēmumu nepieņemt naudas atmazgātāju melno sarakstu Lasīt rakstu
Viedokļi | 12 marts 00:02 806Kāpēc Latvijā noziedznieku vaina bieži netiek pierādīta? Saruna ar Jāni Bordānu (42)Ministri tuvplānāLasīt rakstu
Finanšu ziņas | 6 marts 10:24 5Naudas atmazgāšanas skandāli: Krievijas noziedznieki izmantojuši Eiropas vājās vietas (2) Lasīt rakstu
58:59Viedokļi | 4 marts 00:03 118"Smirdošā nauda", "business as usual" jeb kas īsti notiek ar "Swedbank"? Lasīt rakstu Skatīties video
Viedokļi un komentāri | 28 februāris 13:17 191Nesakārtotā banku sektora dēļ Latvijai pastāv eksistenciāls risks (17)Bils Brauders ekskluzīvi TVNETLasīt rakstu
Finanšu ziņas | 26 februāris 10:37 3Atbalsta ideju par nelikumīgiem atzīt līdzekļus, ja persona nespēj pamatot to izcelsmi Lasīt rakstu
Finanšu ziņas | 20 februāris 10:35 15"Swedbank" komentē izskanējušās aizdomas par naudas atmazgāšanu (8) Lasīt rakstu
58:59Nozares | 20 februāris 07:30 161Zviedrijas TV: iespējams, arī Swedbank izmantota naudas atmazgāšanai (25) Lasīt rakstu Skatīties video
Ārvalstīs | 14 februāris 11:17 9Bulgārija atklāj Venecuēlas naftas miljonu izvešanas shēmu (7) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 13 februāris 17:11 4Apkarojot naudas atmazgāšanu, policija pērn arestējusi mantu 121,3 miljonu eiro vērtībā (2) Lasīt rakstu
Ārvalstīs | 13 februāris 14:32EK ierosina Saūda Arābiju iekļaut naudas atmazgāšanā iesaistīto valstu "melnajā sarakstā" (3) Lasīt rakstu
Kriminālziņas | 12 februāris 13:25 40Bijušais KNAB priekšnieks Vilnītis iesaistīts lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu (12)papildinātsLasīt rakstu
Nozares | 8 februāris 12:08Francijā atkal sākta izmeklēšana pret "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē (1) Lasīt rakstu
/nginx/o/2019/09/13/12555397t1h8130.jpg)
