Finanšu ziņas | 22. marts 13:18VID: Nevienam neredzot, konvertēt un pārsūtīt lielas summas virtuālajā valūtā nebūs iespējams
Kriminālziņas | 20. marts 15:08Prokuratūra apsūdz vīrieti par neatļautu narkotisko vielu iegādāšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Finanšu ziņas | 14. marts 10:54Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi, kur apiet sankcijas"
Nozares | 27.10.2021.VK: Daudzās valsts iestādēs nav ieviesta sistēma naudas atmazgāšanas riska pārvaldībai (1)
35:36Pasaulē | 8.10.2021. Ko panāk slepeno finanšu shēmu atmaskošana? (1)Iknedēļas diskusija ārpolitikāSkatīties video Klausies pārraidi
Latvijā | 30.08.2021.ELT par likumīgiem atzīst iepriekš arestētus Igaunijas uzņēmuma naudas līdzekļus
Kriminālziņas | 6.08.2021.Aizturēta viena no pēdējo gadu ietekmīgākajām naudas atmazgātāju grupām (16)
Ārvalstīs | 8.07.2021.Eiropas Savienība vēlas veidot jaunu aģentūru naudas atmazgāšanas apkarošanai (1)
Finanšu ziņas | 14.06.2021.Naudas atmazgāšanas shēmās arvien biežāk izmanto jaunus tehnoloģiskos risinājumus
Kriminālziņas | 7.06.2021.VID sācis kriminālprocesu pret Lietuvas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu (1)
Kriminālziņas | 2.06.2021.Vērienīgā operācijā Rīgā un Pierīgā aizturēts starptautisks naudas atmazgāšanas grupējums (14)
Latvijā | 5.05.2021.Latvijas likumsargi saņēmuši FIB apbalvojumus par darbu starptautiskas naudas atmazgātāju apkarošanas operācijā (3)
Kriminālziņas | 21.04.2021.FID: Daži ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā "naudas mūļi" (1)
Banku jaunumi | 6.04.2021.Francijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto 80 miljonu sodu (1)
1:03:15Nozares | 25.03.2021.Zini naudas li(ī)kumus – spēle par finanšu noziegumu riskiem (1) Skatīties video
Nozares | 18.03.2021.FID aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem
Finanšu ziņas | 14.03.2021.Naudas atmazgāšana: arī Latvijā noziedznieki mēģina iedzīvoties uz "Covid paaudzes" rēķina (4)
Finanšu ziņas | 10.03.2021.Jauni riski "Covid paaudzei" jeb kā naudas atmazgātāji cenšas iedzīvoties uz citu problēmu rēķina (7)
34:42Nozares | 4.03.2021.Kur slēpjas risks virtuālo valūtu un jauno finanšu tehnoloģiju pasaulē? (8) Skatīties video Klausies pārraidi
Raidieraksts 27:42Nozares | 25.02.2021.Kā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?Zini naudas li(ī)kumus!Skatīties video Klausies pārraidi
Raidieraksts 29:25Nozares | 18.02.2021.Vai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā? (1)Uzņēmēju un FID redzējumsSkatīties video Klausies pārraidi
Raidieraksts 34:34Nozares | 11.02.2021.Kurp ved naudas līkums? Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veidi un to izmeklēšanas aizkulises (7) Skatīties video Klausies pārraidi
Raidieraksts 25:32Nozares | 4.02.2021.FID gadā saņem aptuveni 5000 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem (5) Skatīties video Klausies pārraidi
Kriminālziņas | 2.02.2021.Caur Rīgas tirdzniecības centros izvietotajām virtuālās valūtas iekārtām atmazgāta nauda (1)
Kriminālziņas | 11.01.2021.Policija atklāj vērienīgu naudas atmazgāšanas shēmu puķu tirdzniecības aizsegā (13)Arestēta manta 4,5 miljonu eiro vērtībā
Banku jaunumi | 15.12.2020.Laikraksts: ASV veic izmeklēšanu pret "Swedbank", SEB un "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu (30)