Nozares13. martsNepilnīga piektās naudas atmazgāšanas direktīvas pārņemšana: Latvija gatavo atbildi Eiropas Komisijai
Nozares10. martsKrievijas miljardieri lūguši varasiestādes atcelt kriminālatbildību par finanšu noziegumiem
Nozares3. martsPērn naudas atmazgāšanas jomā arestēta noziedzīgi iegūta manta 475 miljonu eiro apmērā
Kriminālziņas2022. gada 16. septembris1Bijušais "Saskaņas" valdes loceklis zaudē prāvā pret "Re:Baltica"
Ārvalstīs2022. gada 4. augusts11Putina oligarhu un citu noziedznieku mahinācijas Lielbritānijā palīdzējusi īstenot Latvijas valstpiederīgāPēta BBC un "Finance Uncovered"
Klik2022. gada 29. jūnijsAr darbu bagāts nekļūsi. Kā vienkārša formula izskaidro ekonomisko nevienlīdzībuTVNET lasa
Finanšu ziņas2022. gada 22. martsVID: Nevienam neredzot, konvertēt un pārsūtīt lielas summas virtuālajā valūtā nebūs iespējams
Kriminālziņas2022. gada 20. martsProkuratūra apsūdz vīrieti par neatļautu narkotisko vielu iegādāšanos un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Finanšu ziņas2022. gada 14. martsKrievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi, kur apiet sankcijas"
Nozares2021. gada 27. oktobrisVK: Daudzās valsts iestādēs nav ieviesta sistēma naudas atmazgāšanas riska pārvaldībai
Latvijā2021. gada 27. septembris14Trīs miljonu eiro atmazgāšana: VID nodod kriminālvajāšanai "naudas mūli"
Latvijā2021. gada 30. augustsELT par likumīgiem atzīst iepriekš arestētus Igaunijas uzņēmuma naudas līdzekļus
Kriminālziņas2021. gada 6. augusts14Aizturēta viena no pēdējo gadu ietekmīgākajām naudas atmazgātāju grupām
Ārvalstīs2021. gada 8. jūlijsEiropas Savienība vēlas veidot jaunu aģentūru naudas atmazgāšanas apkarošanai
Finanšu ziņas2021. gada 14. jūnijsNaudas atmazgāšanas shēmās arvien biežāk izmanto jaunus tehnoloģiskos risinājumus
Kriminālziņas2021. gada 7. jūnijs1VID sācis kriminālprocesu pret Lietuvas pilsoni par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu
Kriminālziņas2021. gada 2. jūnijs14Vērienīgā operācijā Rīgā un Pierīgā aizturēts starptautisks naudas atmazgāšanas grupējums
Latvijā2021. gada 5. maijs2Latvijas likumsargi saņēmuši FIB apbalvojumus par darbu starptautiskas naudas atmazgātāju apkarošanas operācijā
Kriminālziņas2021. gada 21. aprīlis1FID: Daži ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā "naudas mūļi"
Banku jaunumi2021. gada 6. aprīlis1Francijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto 80 miljonu sodu
Nozares2021. gada 18. martsFID aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem
Finanšu ziņas2021. gada 14. marts4Naudas atmazgāšana: arī Latvijā noziedznieki mēģina iedzīvoties uz "Covid paaudzes" rēķina
Finanšu ziņas2021. gada 10. marts7Jauni riski "Covid paaudzei" jeb kā naudas atmazgātāji cenšas iedzīvoties uz citu problēmu rēķina
RaidierakstsNozares2021. gada 25. februārisKā nākotni var ietekmēt jaunībā nepareizi pieņemts lēmums?Zini naudas li(ī)kumus!
RaidierakstsNozares2021. gada 18. februārisVai esam ceļā uz jaunu atbilstības kultūru uzņēmējdarbībā?Uzņēmēju un FID redzējums
RaidierakstsNozares2021. gada 11. februāris4Kurp ved naudas līkums? Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veidi un to izmeklēšanas aizkulises
RaidierakstsNozares2021. gada 4. februāris5FID gadā saņem aptuveni 5000 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem
Kriminālziņas2021. gada 2. februāris1Caur Rīgas tirdzniecības centros izvietotajām virtuālās valūtas iekārtām atmazgāta nauda