KriminālziņasŠodien, 09:49Organizētas grupas dalībnieki apsūdzēti par milzīgas naudas summas atmazgāšanu (11)
Banku jaunumi8. aprīlisLietuvas Banka soda "Revolut Bank" par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem
Apollo.lv3. aprīlisJūrmalā notiesāts sintētisko opiātu magnāts. Vīrietis narkotikas glabāja burkā mežā
Kriminālziņas27. februārisVID nodokļu un muitas policija kriminālvajāšanai nodod 13 personas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (1)
Ārvalstīs2024. gada 5. decembrisLielbritānijā likvidēts Krievijas kriptovalūtu tīkls, kas atmazgāja oligarhu, spiegu un organizētās noziedzības grupējumu naudu (4)
Latvijā2024. gada 10. novembrisNoskaties ⟩ Neizdodas ātri pieņemt likuma izmaiņas, kas uzlabotu Latvijas novērtējumu finanšu noziegumu apkarošanā (10)
Ārvalstīs2024. gada 9. novembrisSpānijas policijas vienības priekšnieks mājas sienā slēpis 20 miljonus eiro (1)
Finanšu ziņas2024. gada 13. oktobrisNevarēja nopirkt aviobiļeti banku ierobežojumu dēļ? "TikTok" izplatās šaubīgi video (3)
Finanšu ziņas2024. gada 14. augustsLatvijā izskauž skaidro naudu; rindā - tirdziņi un mazie tirgotāji. Kas tālāk? (8)
Kriminālziņas2024. gada 13. augustsTiesai nodod lietu par nelikumīgu alkohola biznesu un gandrīz 150 tūkstošu eiro legalizēšanu
Nekustamais īpašums2024. gada 12. jūnijsAndrejsalas investors Serbijā: protesti, likumu pielāgošana un naudas atmazgāšanas centrs (2)
Kriminālziņas2024. gada 10. jūnijsPar ievērojamu naudas līdzekļu atmazgāšanu un no atkarībām cietušu cilvēku ekspluatēšanu apsūdzētas desmit personas
Finanšu ziņas2024. gada 3. jūnijsSolis tuvāk ēras beigām? ES ieviesīs ierobežojumus skaidras naudas izmantošanai (4)
Kriminālziņas2024. gada 19. maijsNoskaties ⟩ Iekšējās drošības birojā jau 6 kriminālprocesi, kuros krāpšanas shēmā kā naudas mūļi iesaistījušies ugunsdzēsēji un robežsargi (4)
Nozares2024. gada 17. maijsGūstat ienākumus "Wolt", "Bolt", "Airbnb", "Amazon" un citās platformās? VID jau visu zina!
Finanšu ziņas2024. gada 13. maijsIeviests jauns plāns, kas piegriezīs skrūves nodokļu nemaksātājiem un tiem, kas norēķinās ar skaidru naudu
Finanšu ziņas2024. gada 7. maijsFinanšu sistēmas caurumi tiek aizlāpīti. Kas drīzumā sagaida Latvijas iedzīvotājus?
Nozares2024. gada 30. aprīlisTev nebūs atmazgāt naudu ar dārgām dāvanām sievai. Vēl vairāk ierobežos skaidras naudas apriti
Kriminālziņas2024. gada 24. martsPērn sākti 235 kriminālprocesi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Kriminālziņas2024. gada 10. martsNoskaties ⟩ Vai ECT spriedums apturēs netīrās naudas konfiscēšanas mašīnu?
Nozares2024. gada 3. martsIebilstot pret patiesā labuma guvēju publiskošanu, "Latvijas Finiera" akcionāri vēršas Satversmes tiesā (3)
Ārvalstīs2024. gada 27. janvārisMinhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrod 450 tūkstošus eiro skaidrā naudā (1)
Finanšu ziņas2024. gada 18. janvārisES aizliegs skaidras naudas maksājumus, kas pārsniedz 10 tūkstošus eiro (9)
Banku jaunumi2024. gada 14. janvārisNoskaties ⟩ Maksātnespējā nonāk par naudas atmazgāšanu aizdomās turētā Belokoņa “Baltic International Bank” (2)
Latvijā2023. gada 11. decembris“Aizliegtais paņēmiens”: Latvijas jauniešus arvien biežāk iesaista naudas atmazgāšanas shēmās (5)
Kriminālziņas2023. gada 19. oktobrisPar lielas neskaidras izcelsmes naudas summas ievešanu Latvijā piespriež piecu gadu cietumsodu (13)
Nozares2023. gada 11. septembrisBaltijas valstis galvenokārt tiek izmantotas noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam
