Video ⟩ Vērienīgā naudas atmazgāšana grupā: kas zināms līdz šim? (2)

Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina, ka grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus aptuveni pusmiljarda eiro apmērā.

Grupa darbojusies no 2012.gada vai pat agrāk. Informācija par grupas darbību policijas rīcībā nonāca 2023.gadā, kad, apvienojot iepriekš uzsāktas krimināllietas, policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas - par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Noziedzīgā ceļā gūtie ienākumi, pamatā skaidras naudas veidā, legalizēti, iegādājoties nekustamos īpašumus, ieguldot īpašumu būvniecībā, kā arī iegādājoties kustamu mantu.

Pērn aizdomās par minētajiem noziegumiem likumsargi aizturēja deviņas personas. Aizdomās turētie ir dzimuši no 1962. līdz 1987.gadam. Viens no viņiem jau iepriekš sodīts, taču par cita veida noziedzīgu nodarījumu.

Kriminālprocesā arestēti bezskaidras naudas līdzekļi, nekustamie īpašumi, kas tostarp atrodas Spānijā, transportlīdzekļi, tai skaitā retro auto kolekcija, kapitāldaļas, nauda, dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi aptuveni 15 miljonu eiro vērtībā.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska žurnālistiem norādīja, ka vienai personai piemērots apcietinājums, bet pārējām - ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Visi iesaistītie ir Latvijas valstspiederīgie.

"Šādi noziegumi nav ikdiena," teica Bauska, uzsverot, ka izmeklēšana bijusi ietilpīga un prasījusi ievērojamus resursus.

Kriminālprocesā arī lemts par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu apsardzes uzņēmumam, kas reģistrēts Latvijā un izveidots organizētas grupas interesēs un kura izveidei un darbības nodrošināšanai izmantoti noziedzīgi iegūti līdzekļi.

Valsts policija 29.aprīlī kriminālprocesu nosūtīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret deviņām personām.