Pret Lietuvas pilsoni sākts kriminālprocess par, iespējams, noziedzīgi iegūtu 116 012 eiro legalizēšanu, informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).
Pret Lietuvas pilsoni sāk kriminālprocesu par, iespējams, noziedzīgi iegūtu 116 012 eiro legalizēšanu (1)
VID informēja, ka šā gada jūlijā tika veikti muitas kontroles pasākumi Lietuvas pilsoņa automašīnai, kas no Igaunijas uz Latviju, šķērsojot Latvijas un Igaunijas robežu, ieveda skaidru naudu 116 012 eiro apmērā.
Persona, deklarējot skaidras naudas līdzekļus, nevarēja paskaidrot un uzrādīt naudas izcelsmes dokumentus, nauda tika izņemta un personas tika aizturēta. Skaidrā nauda 111 237 eiro apmērā bija sadalīta 495 aploksnēs, kuras bija ievietotas iepirkumu maisiņos un daļa - 4775 eiro - bija pie pārvadātāja.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma panta par iespējamu noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.
Izmeklēšanas interesēs VID detalizētāku informāciju nesniedz.