Pagājušā gada beigās Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvaldes sāktajā kriminālprocesā par nelegālu degvielas apriti aizturētas sešas personas un kratīšanu laikā izņemta skaidrā nauda 1,5 miljonu eiro apmērā, sacīja VID ģenerāldirektores vietnieks noziedzības apkarošanas jomā Kaspars Čerņickis.
Viņš norādīja, ka aizturētās personas kriminālprocesā arī atzītas par aizdomās turamajiem. Tostarp vienai personai piemērots apcietinājums, bet piecām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Tāpat kriminālprocesa ietvaros veiktas vairāk nekā 40 kratīšanas. Kratīšanu laikā izņemta skaidrā nauda aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā, tostarp pie vienas personas dzīvesvietā izņemta skaidrā nauda 832,7 tūkstošu eiro apmērā.
Čeņicikis pastāstīja, ka 2014.gada nogalē Finanšu policijas pārvalde sāka kriminālprocesu par vairāku savstarpēji saistītu personu izdarītu krāpšanu lielā apmērā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, kas veikta Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.
Ar degvielas nelegālu apriti saistīta personu grupa organizēja degvielas ievešanu akcīzes preču noliktavās Latvijā. Lai izvairītos no nodokļu nomaksas personu grupa organizēja sarežģītu darījumu shēmu, kuras ietvaros bija iesaistītas akcīzes preču noliktavas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un panākts, ka par brīvam apgrozījumam izlaistajiem naftas produktiem netika samaksāts akcīzes nodoklis.
Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums «Dienas ziņas» iepriekš ziņoja, ka
Finanšu policijas pārvalde uzlikusi arestu ar «Dinaz» zīmolu strādājošajā degvielas tirgotāja «RusLatNafta» un vēl 22 uzņēmumu kapitāldaļām,
kas, iespējams, izvairoties no nodokļu nomaksas un krāpjoties, valstij nodarījuši zaudējumus 1,37 miljonu eiro apmērā.
Pēc raidījumā minētā, Finanšu policijas pārvalde lēmumā par kapitāldaļu arestu norādījusi, ka firmas un to partneri ir iesaistīti «aizdomīgos darījumos bez saimnieciska nolūka, par ļaunprātīgu izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielos apmēros un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā starptautiskā organizētā grupā».
Tāpat raidījums ziņo, ka no Latvijas ir izvestas preces, tām mainīti īpašnieki, bet vēlāk tās atkal ievestas Latvijā un te pārdotas, izmantojot kases sistēmu nepilnības.
Tāpat ziņots, ka no 14.janvāra VID Finanšu policijas pārvalde «RusLatNafta» piemērojusi visa veida pārreģistrācijas aizliegumu.
«RusLatNafta» reģistrēta 2004.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 20 tūkstoši latu (285 tūkstoši eiro). Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Skotijā reģistrētais uzņēmums «Doriland Investments LP», liecina «Lursoft» pieejamā informācija.
2013.gadā «RusLatNafta» strādāja ar 21,452 miljonu eiro apgrozījumu un 11,8 tūkstošu eiro peļņu.
