Saistībā ar aizdomām naudas atmazgāšanā Vācijas tiesībsargājošās institūcijas ceturtdien veikušas kratīšanu Vācijas lielākās bankas “Deutsche Bank” galvenajā birojā Frankfurtē, ziņo Lielbritānijas raidsabiedrība BBC.
Aizdomās par naudas atmazgāšanu veic kratīšanu “Deutsche Bank” galvenajā birojā
Lūdzu, ņemiet vērā, ka raksts ir vairāk nekā piecus gadus vecs un ir pārvietots uz mūsu arhīvu. Mēs neatjauninām arhīvu saturu, tāpēc var būt nepieciešams meklēt jaunākus avotus.
Izmeklētājiem ir aizdomas, ka vismaz divi “Deutsche Bank” darbinieki ir palīdzējuši klientiem atmazgāt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus.
Kratīšana veikta arī citos “Deutsche Bank” birojos.
Šajā operācijā kopumā piedalījušies aptuveni 170 cilvēki.
Izmeklēšana saistībā ar bankas līdzdalību naudas atmazgāšanā sākta pēc tā dēvēto Panamas dokumentu publiskošanas 2016.gadā.
“Deutsche Bank” pārstāvji paziņojuši, ka banka pilnībā sadarbojas ar izmeklētājiem.