"Citadele": Jau novēroti mēģinājumi apiet sankcijas Krievijai un Baltkrievijai

Pēdējo nedēļu laikā, reaģējot uz Krievijas uzsākto noziedzīgo karu pret Ukrainu, gan Eiropas Savienība, gan ASV un citas valstis ir ieviesušas ļoti spēcīgas un plašas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas daudziem šo valstu uzņēmējiem liek meklēt ceļus sankciju apiešanai.

"Bankas sankciju eksperti jau ir novērojuši mēģinājumus apiet sankcijas. Tāpat arī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) 2022. gada martā publicēja brīdinājumu par konstatētajiem riskiem," atklāj Mennika.

"Citadele banka" vadošā sankciju eksperte Saiva Krastiņa norāda, ka sankciju ietekmē daudzu nozaru precēm un pakalpojumiem ir strauji sarukuši Krievijas un Baltkrievijas eksporta tirgi gan tieši noteiktu ierobežojumu dēļ, gan arī tāpēc, ka reputācijas risku dēļ daudzu valstu uzņēmēji vairs nevēlas sadarboties ar šīm valstīm.

"Aicinām uzņēmējus būt modriem un pārliecināties, ka sankcijām pakļautas personas, uzņēmumi un pat valstis nepakļauj jūs sankciju pārkāpšanas vai apiešanas riskiem, par ko var iestāties pat kriminālatbildība, kā arī saistītie maksājumi var tikt iesaldēti," uzsver Krastiņa.

Ņemot vērā, ka sankcijām pakļautas personas bieži cenšas apzināti noslēpt to saistību ar darījumiem - gan izmantojot garas starpnieku ķēdes, gan viltojot dokumentus vai nesniedzot pilnīgu informāciju, "Citadele banka" eksperti uzņēmējiem sniedz arī praktiskus padomus sankciju apiešanas mēģinājumu pamanīšanai. Tostarp banka ir sagatavojusi piemērus pazīmēm, kas var liecināt par mēģinājumiem tos iesaistīt sankciju apiešanā. Zemāk minētie punkti attiecināmi gan uz precēm, gan pakalpojumiem.

•  Negaidīti uzrodas jauns potenciālais biznesa partneris, īpaši no NVS reģiona, kas piedāvā uzsākt sadarbību jomā, kas iepriekš tika veikta ar Krieviju vai Baltkrieviju. Risks, ka tiek izmantota kāda trešā valsts, lai slēptu importu vai eksportu uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas.

• Ar Jums sazinās kāda persona vai uzņēmums un piedāvā ārkārtīgi izdevīgus nosacījumus vienas reizes darījumam jomā, kurā Jūs parasti nenodarbojaties. Risks, ka Krievija vai Baltkrievija meklē piegādes aizliegtām precēm, it īpaši IT un citu tehnoloģiju jomā.

• Jūs izmantojat starpnieku, taču starpnieks nesniedz precīzu un ar dokumentiem apstiprinātu informāciju par preču izcelsmi vai galamērķi, vai ražotāju vai saņēmēju. Tāpat iespējams, ka sniegtajiem dokumentiem ir viltojuma vai labojumu pazīmes. Risks, ka kāda no darījuma ķēdē iesaistītajām pusēm ir pakļauta sankcijām.

• Sadarbības partnera no ES vai trešās valsts sniegtajos dokumentos vai rekvizītos parādās konti Krievijas vai Baltkrievijas bankās, vai adreses šajās valstīs. Risks, ka darījumi tiek veikti sankcijām pakļautu personu interesēs.

• Jauni sadarbības partneri, īpaši no ES valstīm, kur konstatējamas čaulas kompānijas pazīmes, proti, nav noskaidrojama precīza īpašnieku struktūra vai struktūra ir ļoti sarežģīta, bieži iesaistīti ofšori, nav zināms patiesais labuma guvējs. Risks, ka tiek izmantotas aizsegkompānijas, kas patiesībā pieder sankcijām pakļautām personām.

• Darījumā piedalās neraksturīgi daudz starpnieku, radot grūtības pārliecināties par gala saņēmēju vai nosūtītāju. Risks, ka darījumu ķēdē ir iesaistītas sankcijām pakļautas personas.

• Sektorālajām sankcijām pakļautu preču piegādes trešajās valstīs, taču tuvu Krievijas vai Baltkrievijas robežai vai lieliem transporta mezgliem, ostām. Risks, ka pēc piegādes preces tiks pārvestas uz kādu no šīm valstīm.

Jau vēstīts, ka, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Rietumvalstis ir piemērojušas virkni sankciju gan pret Krieviju, gan Baltkrieviju.