Nozares11. septembrisBaltijas valstis galvenokārt tiek izmantotas noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam
Nozares3. martsPērn naudas atmazgāšanas jomā arestēta noziedzīgi iegūta manta 475 miljonu eiro apmērā
Latvijā2022. gada 18. septembris1Eglītim par tiesāšanās izdevumiem būs jāsamaksā FID vadītājai Znotiņai 1855 eiro
Latvijā2022. gada 16. jūnijsSaeima noraida Znotiņas kandidatūru Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājas amatamPapildināts
Latvijā2022. gada 31. maijsFinanšu izlūkošanas dienests nosūtījis VDD vairākus materiālus ar iespējamiem sankciju apiešanas mēģinājumiemPrecizēts virsraksts
Latvijā2022. gada 31. maijsValdība rosina virzīt Ilzi Znotiņu uz otro termiņu FID priekšnieka amatāPapildināts
Latvijā2022. gada 19. maijsLikumā palielina Finanšu izlūkošanas dienesta darbinieku maksimāli pieļaujamo mēnešalgu
Latvijā2022. gada 31. martsFID: Noziedzīgā ceļā iedzīvojušies Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi var mēģināt pārvest līdzekļus caur Baltiju
Komentāri2022. gada 30. martsFID vadītāja: EK būs jāuzstāda, kā Eiropā koordinēt un piemērot ieviestās sankcijas
Finanšu ziņas2022. gada 25. martsSaņemti astoņi ziņojumi par starptautisko sankciju iespējamo apiešanu darījumiem
Klik2022. gada 22. martsDienests: ES nav instrumentu, lai iesaldētu sankcionēto personu līdzekļus ofšoros
Nozares2022. gada 8. februārisBijušais FATF izpildsekretārs: Ļoti svarīgi ir izpildīt prasības un ieviest kontroles pasākumus
Latvijā2022. gada 9. janvāris23Starp netīrās naudas apkarotājiem briest cīņa par konfiscētajiem līdzekļiem
Nozares2021. gada 10. decembris1FID apkopojis iespējamos korupcijas indikatorus publiskajos iepirkumos
Kriminālziņas2021. gada 27. oktobrisKNAB tiesai rosinājis atzīt par noziedzīgi iegūtiem un ieskaitīt valsts budžetā 21 miljonu eiro
Nozares2021. gada 27. oktobrisVK: Daudzās valsts iestādēs nav ieviesta sistēma naudas atmazgāšanas riska pārvaldībai
Latvijā2021. gada 29. aprīlisAtbalsta priekšlikumu, ka FID būs izvērsti jāpamato rīkojumi par līdzekļu iesaldēšanu
Latvijā2021. gada 23. aprīlisFID par vienu no prioritātēm izvirzīs apkarot naudas izkrāpšanu virtuālajā vidē
Kriminālziņas2021. gada 21. aprīlis1FID: Daži ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā "naudas mūļi"